公告编号：2016-070

证券代码：834909         证券简称：汉氏联合         主办券商：华融证券

            北京汉氏联合生物技术股份有限公司

             对外投资的公告（设立全资子公司）

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟设立全资子公司汉氏联合广州国际再生医学研究院，注册地为广州开发区，注册资本为人民币100,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

     北京汉氏联合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年11月4日上午10点在公司会议室以通讯方式召开，审议通过《关于建设汉氏联合广州国际再生医学研究院项目的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权。该子公司的设立不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

按照公司章程及对外投资管理制度，该事项尚需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

     公司在广州开发区设立全资子公司需当地工商局审批。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以公司登记机关实际核准为                                                            公告编号：2016-070

准。

(四)本次对外投资的新领域

     本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金。

     本次对外投资的出资说明

     对外投资资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

     名称：汉氏联合广州国际再生医学研究院

     注册地：广州开发区

     经营范围：干细胞新药开发、精准医疗、智慧健康、抗衰美容、细胞再生医学技术和相关产品的研发、临床转化应用体系研发、再生医学工程化研究、技术服务与转让等（具体以工商局核定为准）。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

          股东名称              币种           出资额         出资比例

北京汉氏联合生物技术股

                                  人民币      100,000,000.00   100.00%

份有限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     广州是目前国内干细胞研究的前沿和热点地区，当地政府给予                                                            公告编号：2016-070

了干细胞研究企业非常优惠的政策，中国干细胞领域的多名专家都在广州开发区设立了干细胞研究机构。公司在广州开发区设立研究院搭建平台以整合行业优秀资源，并充分利用当地的优惠政策；成立后的研究院将作为集团公司在华南地区的研发和结算中心。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次投资是从公司未来发展战略角度作出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划和经营方向，可进一步提升公司综合实力和市场竞争能力，将对公司的业绩提升、利润增长带来积极的影响。

四、备查文件目录

《北京汉氏联合生物技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

                                     北京汉氏联合生物技术股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2016年11月4日